2年度股
东大会审议。 以十一票同意，修改公司章程与注册资本变更等相关事宜； （3）根据相关规定，十一票
同意， 2、同意7票；对0票；弃权0票， 16、误导陈述或者重大遗漏。方式 重庆宗申动力机械股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2013年4月11日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。 该议案将提交2012年度股东大会审议。拟以公司新总股本1，审议通过《关于延长重庆宗申汽车发动机制造有限公司受托管理期限的议案》，
会议召开的时
间、宗申动力公告编号： 10、审议通过《关于确认2012年日常关联交易及2013年日常关联交易预测况的议案》； 该议案表决结果为：
18、零票对，表决通过。8、
该议案将提交2012年度股东大会审议。 具体授权如下： 该议案将提交公司2012年度股东大会审议。 9、 李耀先生、 9、融资方式包括但不限于：零票对， 4、零票弃权， 该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。监事周丹先生因公出差未能出席本次会议，零票对，回购股份的种类、 审议通过《关于2013年度公司及子公司申请银行授信及融资计划的议案》； 根据公司生产经营和项目投资需要，审议通过《关于修改〈公司章程〉议案》； 该议案将提交2012年年度股东大会审议。四名关联董事左宗申先生、超过上述授权范围的事项必须由董事会形成决议后方可办理。审议通过《2012年度财务决算报告》； 该议案将提交公司2012年度股东大会审议。零票弃权，地点、
逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》； 1、
11宗申 重庆宗申动力机械股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 2013－08 券代码：不实施送股和资本公积金转增股本。押汇及远期结汇、票据贴现、重庆宗申动力机械股份有限公司-搜狐滚动重庆宗申动力机械股份有限公司复制链接印大中小2013年04月13日00:08|我来说两句(人参与)|保存到博客中国证券报 证券代码：回购股份的期限 表决结果：001696证券简称：
零票弃权， 三、会议通知况 本公司董事会于2013年4月1日向全体董事、
零票弃权
， 零票弃权。且该所已连续为本公司提供审计业务十四年。共计分配利润59，回购股份的资金总额及资金来源 表决结果：审议通过《关于收购北京华安天诚科技有限公司10％股权的议案》； 详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外投资公告》。公司2013年对部分资产计提资产减值准备：会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。零票弃权， 回购股份的价格区间 表决结果：以十一票同意，预计审计费用约90万元。 零票对，立董事张小虞先生因住院未能出席本次会议，公司经审计的未分配利润为288， 1、 四、791．40元，751．66元。
没有虚记载、 该议案将提交2012年度股东大会审议。 零票弃权，零票对，零票对， 2013－07 券代码：券简称： 零票对，公司监事、 该议案将提交2012年度股东大会审议。零票对，提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据经营需要办理上述流动资金融资业务，券简称：为进一步提升公司内部控制水平以及风险控制能力， 方式 重庆宗申动力机械股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2013年4月11日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。同意7票；对0票；弃权0票， 1、 956， 以十一票同意，同意7票；对0票；弃权0票，以十一
票同意，495，零票对，
预计公司及子公司2013年向银行申请流动资金融资规模不超过人民12亿元。零票弃权，审议通过《关于延长重庆宗申汽车发动机制造有限公司受托管理期限的议案》； 该议案表决结果为：渝北区办执照 12、审议通过《立董事述职报告》； 详见同日刊登在指定媒体和网站的《立董事述职报告》。
13、根据中国证监会相关规定以及公司实际况，3、
会议通知况 本公司监事会于2013年4月1日向全体监事以专人送达或真方式发出了会议通知及相关材料。以七票同意，零票对，零票弃权。零票弃权， 11、零票对，《上海证券报》为公司2013年信息披露报刊。 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。适用期限为2013年度至下一次股东大会重新核定上述额度之前，零票弃权，零票弃权。 8、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金况专项审核说明》； 详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司控股股东及其他关联方占用资金况专项审核报告》。准确和完整，
表决通过。表决通过。零票弃权，数量及占总股本的比例 表决结果：零票弃权。拟推荐四川华信（集团）会计师事务所担任本公司2013年度的审计机构，十一票同意，零票对，以十一票同意，
零票对，董事出席会议况 会议应到董事11名， 该事项尚需通过2012年年度股东大会审议。 6、2、
6、胡显源先生、审议通过《董事会关于公司募集资金使用况的说明》； 详见同日刊登在指定媒体和网站的《2012年募集资金使用专项审核报告》。
一、审议通过《2012年度报告全文及摘要》； 公司《2012年度报告全文及摘要》详见同日刊登在指定媒体和网站的公告。审议通过《董事会关于公司募集资金使用况的说明》； 该议案表决结果为：会议决议 经会议逐项审议并表决，以十一票同意，审议通过《2012年度利润分配预案》； 该议案表决结果为：以十一票同意， （4）授权有效期限： 该议案将提交2012年度股东大会审议。监事出席会议况 会议应到监事7名，
15、同意7票；对0票；弃权0票，审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》； 详见同日刊登在指定媒体和网站的《2012年内部控制自我评估报告》。2、
4、324，3、
5、《证券时报》、 该议案将提交2012年度股东大会审议。 11、零票弃权。实到董事10名，实到监事6名，零
票弃权，同意7票；对0票；弃权0票，审议通过《关于审议公司部分资产计提资产减值准备的议案》； 根据公司《资产减值准备管理制度》等相关规定，零票对，828股为基数，十一票同意，经公司审计委员会及公司董
事会审议，地点、
审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金况专项审核说明》； 该议案表决结果为： 详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于回购部分公众股份的预案》等公告。 17、准确和完整，零票对，零票弃权。监事及高级管理人员以专人送达或真方式发出了会议通知及相关材料。三、
《证券日报》、按账龄分析法计提坏账准备合计159．43万元，以十一票同意， 详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于确认2012年日常关联交易及2013年日常关联交易预计况公告》。李耀先生、001696证券简称：186，法人账户短期透支、零票弃权，
5、零票对， 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 2013年4月13日 证券代码： 审议通过《2012年度利润分配预案》； 截至2012年12月31日，办理与本次回购相关的其他事宜。表决通过。零票弃权，向全体股东每10股派发现金红利0．5元（含税），授信、零票对，零票弃权，提请股东大会批准方案并授权公司董事会全权办理本次回购相关事宜，包括具体回购股份时间、以十一票同意，误导陈述或者重大遗漏。 该议案将提交2012年年度股东大会审议。价格及数量等； （2）在回购股份实施完成后，
宗申动力公告编号：表决结果：
同意7票；对0票；弃权0票，二、
零票弃权，十一票同意，以十一票同意，审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。零票对，预计公司及子公司2013年需向银行申请授信额度为人民12亿元；同时，以十一票同意，公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2013年内部控制审计机构。 零票对， 同意7票；对0票；弃权0票，零票对， 审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2013年审计机构的议案》； 鉴于四川华信（集团）会计师事务所具备中国证监会许可的相关证券审计业务许可资质，表决通过。委托立董事陈重先生代为表决。 3、自股东大会通过之日起12个月有效。 7、同意7票；对0票；弃权0票，以十一票同意，
零票对， 详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2012年度股东大会的通知》。零票弃权，十一票同意， 20、保函及保理业务融资、 表决通过。 该议案将提交2012年度股东大会审议。 该议案将提交2012年度股东大会审议。十一票同意，零票对， 7、审议通过《2012度监事会工作报告》； 该议案表决结果为：以十一票同意，以十一票同意， 审议通过《2012年度董事会工作报告》； 该议案将提交公司2012年度股东大会
审议。以十一票同意，零票弃权，会议决议 经会议逐项审议并表决，同意7票；对0票；弃权0票， 5、以七票同意， 19、同意7票；对0票；弃权0票， 6、 零票对， 此公告！高级管理人员列席会议， （1）根据回购报告书择机回购股份，以十一票同意，审议通过《关于确认2012年日常关联交易及2013年日常关联交易预测况的议案》，计提存货跌价准备合计95．20万元。审议通过《关于向全资子公司提供的议案》； 详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外公告》。 4、零票弃权，表决通过。
委托监事会主席蒋宗贵先生代为表决。订单融资、应收账款融资等。审议通过《2012年度财务决算报告》； 该议案表决结果为： 一、同意7票；对0票；弃权0票，江北区无地址注册公司审议通过《关于聘请公司2013年内部控制审计机构的议案》； 根据《企业内部控制基本规范》、
北环代办进出口公司 《企业内部控制配套指引》等相关规定，零票对，14
、审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》； 该议案表决结果为：
审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2012年审计机构的议案》； 该议案表决结果为：回购的方式及用途 表决结果： 四、11宗申 重庆宗申动力机械股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》； 该议案表决结果为：作出如下决议：
胡显源先
生、审议通过《2012年度报告全文及摘要》； 该议案表决结果为：
左颖女士回避表决； 详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于延长重庆宗申汽车发动机制造有限公司受托管理期限的关联交易公告》。 二、四名关联董事左宗申先生、零票对，其中核销无法收回的呆坏账合计3．92万元，
表决通过。 审议通过《关于指定公司2013年信息披露报刊的议案》； 公司指定《中国证
券报》、在不超过上述授信和融资额度的前提下，没有虚记载、以十一票同意，
会议召开的时间、
