关联董事梁从友先生、
上海港方面表示理解公司本次置换集海公司50%股权的行为，资产交割日之后所产生的损益由公司享有或承担。 彭维德先生回避了对本议案的表决。 经略公司” 审议通过了《关于公司符合向定对象非公开发行股票条件的议案》。3、同意6票，由于本议案涉及公司与重庆港务物流集团有限公司（以下简称“猫儿沱港埠、对公告的虚记载、公司监事会监事、、弃权0票。
四、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年06月23日09:02:32 中财网重庆港九股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、
对0票，孙万发先生、根据《中华人民共和国公司法》、同意6票，本次交易标的资产涉及的报批事项本次交易的目标资产为港务物流集团所属的除重庆港九外的全部港口经营资产，
2、终发行股份数量将根据资产评估机构的资产评估结果并获重庆市国有资产监督管理委员会核准后确定。对0票， 并至相应主管工商行政管理机关依法办理股东变更的相关登记手续。增发新股或配股等除息、本公司”8、应到董事9人，重庆港务（集团）有限责任公司的整体资产、 保证和承诺或该合同的任何条款，“长寿港埠冉家坝代办进出口公司 6票同意，高级管理人员列席了会议。）向本公司发来的书面函件，）。 表决结果：因此公司无法向上海港方面提供拟转让股权的资产评估结果、1、 1、同意6票，
审议通过了《董事会关于本次交易是否符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的审慎判断》。对0票，
原方案”发行对象及资产置换交易对方本次发行对象及资产置换交易对方为港务物流集团。9、公司于2008年4月7日召开了第三届董事会第二十八次会议，）本次公司拟置出的资产为重庆经略实业有限责任公司（以下简称“ 逐项审议并通过了以下议案：二、转让价格等相关信息，）50%的股权。表决结果：发行股数也随之进行调整。对0票，表决结果：参与置换的标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任根据公司与港务物流集团签订的资产置换及非公开发行股份购买资产合同，重庆国际集装箱码头有限责任公司48.75%的股权、之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。重庆港九股份有限公司（以下简称“逐项表决结果具体如下：
重庆港九”
本次资产重组及发行股份购买资产， 认为公司已具备非公开发行股票的条件。对0票， 上海港方面”负并入港务物流集团，（1）港务物流集团拥有的猫儿沱港埠、 本次发行股份的限售期港务物流集团认购的本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让，）的关联交易，彭维德先生回避表决。0票弃权。集海公司”环保、 本次公司资产置换及向定对象非公开发行股票方案须提交股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。 本次公司资产重组采用以资产置换及非公开发行股票相结合的方式， 弃权0票。-2-三、 在该合同生效并决定实施本次发行后，向定对象非公开发行股票数量预计不超过1.44亿股，董事曲斌先生委托董事罗宇星先生代为出席会议并行使表决权)。准确和完整，一致同意将本议案提交董事会审议并发表了立董事意见。董事彭维德先生委托董事长梁从友先生代为出席会议并行使表决权，根据该合同，[董事会]重庆港九()第三届董事会第三十三次会议决议公告-[中财网] [董事会]重庆港九()第三届董事会第三十三次会议决议公告时间：2、
重庆化工码头有限公司40%的股权、弃权0票。0
票弃权。 对0票， 关联董事梁从友先生、对0票，召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。
1、 同意6票，审议通过了向定对象非公开发行股票
等相关事宜（以下简称“ 弃权0票。会议于2008年6月20日以现场
的方式召开。由于本方案涉及与港务物流集团的关联交易，“对0票，0票对，
经认真审议及记名投票方式表决，
一、公司和港务物流集团任何一方违其在合同中的任何声明、购买重庆港务物流集团有限公司所属除重庆港九外的全部港口经营资产。孙万发先生、发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价10.41元/股（即定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），会议由董事长梁从友先生主持，
经自查，同意6票，）第三届董事会第三十三次会议通知于2008年6月10日以书面的形式发出， 不因该合同的终止或解除而免除。发行数量本次发行数量预计不超过14,表决结果：江北港埠和长寿港埠的全部港口经营资产、终发行股份数将根据具有证券、对0票，
不存在限制或者止转让的形，000万元。表决结果：本议案需提交公司股东大会审议。除息，送红股、
上述手续完成且履行完毕公告、7、审议通过了《关于终止执行2008年4月7日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过的向定对象非公开发行股票事宜的议案》。同意6票， 差额部分由重庆港九向港务物流集团非公开发行股份支付。表决结果：本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案在本次发行完成
后，置出资产”弃权0票。重要提示：公司” （本决议中简称“同意6票，）本次交易的目标资产和置出资产价值将根据具有证券、
并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。亦不存在损害任何第三方利益的形。 逐项审议并通过了《关于公司重大资产
置换及非公开发行股份购买资产方案的议案》。 除权行为，对0票，）100%的股权和重庆集海航运有限责任公司（以下简称“ 重庆港九拟置出资产与目标资产之间的置换差额部分将由公司向港务物流集团非公开发行股票支付。6票同意，重庆果园港埠有限公司51%的股权以及重庆港联装卸有限公司59%的股权。弃权0票。目标资产价值预计不超过150,终发行价格尚需公司股东大会批准。 同时希望进一步了解拟转让股权的资产评估结果、证券登记结算公司为港务物流集团申请办理发行股份的登记手续。
同意9票，弃权0票。重庆市万州港口（集团）有限责任公司100%的股权、表决结果：发行价格和定价依据本次非公开发行股份的定价基准日为本次董事会决议公告日，
-5-表决结果：4、规划、表决结果：实到董事9人(其中含委托2人，
表决结果：公司将根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定至上海证券交易所、弃权0票。《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，
违约方应向另一方支付赔偿。根据2006年6月15日重庆市人民《关于组建重庆港务物流集团有限公司的批复》（渝府[2006]124号），
12、购买资产价款的支付方式港务物流集团以其所属的目标资产与重庆港九拥有的经略公司-4-100%的股权和集海公司50%的股权进行置换，
不涉及立项、
公司尚未取得集海公司除本公司外的其他股东——上海国际港务（集团）股份有限公司和上海集海航运有限公司关于放弃本次置出资产中集海公司50%股权优先购买权的书面承诺。6、每股面值为人民1元。、表决结果：期货相关业务执业资格的资产评估
机构的资产评估结果并获地方国有资产监督管理委员会核准后确定。行业准入、发行股票的种类和面值-3-本次发行的股票种类为境内上市人民普通股（A股）， 建设施工等有关报批事项；港务物流集团合法拥有该等经营资产的完整权利，参与置换的标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属本次置出资产自评估基准日至资产交割日所产生的损益由公司享有或承担，用地、
0票对，11、目前本次交易的资产评估工作尚未完成，包括：弃权0票。对0票，报告程序后，
包括：由公司新老股东共
同享有本次发行前的滚存未分配利润。重庆市以重庆港务（集团）有限责任公司和重庆市物资（集团）有限责任公司为基础组建重庆港务物流集团有限公司，公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、表决况：任何一方违约应承担违约责任，同意6票，并在获悉上述信息后向本公司书面回复意见。（2）长寿港埠的港口经营资产；长寿港埠的港口经营资产目前在重庆港务（集团）有限责任公司名下，根据中国证监会近日颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证监会令第53号）， 5、决议的有效期本次决议的有效期为公司股东大会审议通过本次交易有关议案之日起十二个月。期货相关业务执业资格的资产评估机构的资产评估结果并获地方国有资产监督管理委员会核准后确定，对0票，
参与交易的标的资产本次公司拟购买的资产为港务物流集团所属的除重庆港九外的全部港口经营资产，
即构成违约。400万股。 若公司发生派发股利、10、 港务物流集团”转增股本、同意6票，双方应当为对方办-6-理完成资产过户手续，3、
同意6票，本次会议的召集、转让价格等信息，公司立董事事前认可本议案， 弃权0票。重庆市涪陵港务有限公司100%的股权、目标资产
”资产交割日之后所产生的损益由港务物流集团享有或承担；目标资产自评估基准日至资产交割日所产生的损益由港务物流集团享有或承担， 根据集海公司除本公司外的其他股
东——上海国际港务（集团）股份有限公司和上海集海航运有限公司（以下简称“ 表决结果：本议案尚需提交公司股东大会逐项审议表决，表决况：弃权0票。本次发行价格亦将作相应调整，发行数量和发行价格的调整在本次发行定价基准日至发行日期间，如上海国际港务（集团）股份有限公司或上海集海航运有限公司明确表示将行使对集海公司50%股权的优先购买权，
（本决议中简称“故公司终止实施原方案。江北港埠的全部港口经营资产；上述经营资产拥有完备的港口经营批准手续，
本次交易置出资产中将不包括集海公司50%股权，弃权0票。
